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成都警方成功打掉一个特大网络诈骗团伙

2019-09-05 作者:秩名   |   浏览(95)

假扮“白富美”“知心姐姐”诈骗

成都警方成功打掉

一个特大网络诈骗团伙

经过3个月侦查,成都彭州公安成功打掉一个特大网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人200人。该团伙涉及全国范围内网络诈骗案件5000余件,涉案资金过亿。

记者采访发现,在犯罪分子实施诈骗的过程中,有人扮演专家,有人扮演“白富美”,有人扮演“知心姐姐”,诈骗团伙编织的“发财梦”让受害者一步步被套牢,进而负债累累。

暴利:最好的业务员周薪过万

2016年,犯罪嫌疑人赵某某伙同他的几个同学,成立了一家公司,为某“投资平台”做代理,每笔赚取12%投资手续费。

诈骗团伙内部有着严格层级关系。赵某某在公司掌握着绝对话语权,其下是5个股东任各部门总监,总监之下是经理和业务组长,刚刚入职的则是普通业务员。

23岁的曾某某,2017年11月经同学介绍来到该公司,从普通的业务员做起。

“三天培训就上岗了,工作就是和客户聊聊天,辅助性引导他们进行投资,每笔投资业务员能赚大概1.2%的提成。”曾某某说,6个月后他顺利转正。

连续两个月在小组中业绩第一,并培养三个实习业务员转正,就可以提拔成为业务组长。曾某某凭借“出色”的表现,在入职一年后成长为业务组长,除可以获得自己的业务提成外,也可以从小组的业绩中获得提成。

套路:假扮“高富帅”“白富美”

根据警方对此案长达近3个月的跟踪、侦查发现,诈骗团伙编织了极具诱惑的故事和骗局,对受害者具有巨大的欺骗性。

通常,业务员会化身“高富帅”或者“白富美”的身份,添加对方为好友,对于通过的客户,将其分为是否有钱、是否喜欢聊天等几大类,采取不同的手段各个击破。

对于几点发送“在干吗?”“吃了吗?”诈骗团伙有整套的流程,对于乐于回复的客户,业务员会不经意地“透漏”——自己最近在某个电商平台上购物并投资,收益颇丰,并邀请对方一起加入其中。

记者了解到,在涉案APP上,购物金额的85%会作为积分返给客户,这些积分每50元钱,可以购买一次黄金、外汇、比特币的涨跌,收益率约90%-200%。

然而,涨跌结果全部由诈骗团伙在后台操作控制。

彭州市公安局刑侦大队中队长张杰告诉记者,当受害人在平台上大量赔钱的时候,由业务员扮演的“知心姐姐”便出现了。从生活到工作再到投资,无话不聊,实则探究被害人是否还有进一步投资的可能性。

“如果判断受害人没钱了,他们就直接踢群、拉黑;如果还有钱,就会想方设法让受害人追加投资。”张杰说。

如今,电信诈骗犯罪呈现出蔓延的趋势,作案手段也不断翻新。警方提示,网络投资有风险,投资者务必要认清各类互联网金融平台的属性,科学规划进行投资,才能在一定程度上规避风险,获得投资收益。

许茹

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